农业银行反洗钱中心建设进入新阶段,本文是关于中心相关论文如何怎么撰写和农业银行和反洗钱和进入新阶段有关论文如何怎么撰写.
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为加强反洗钱、反恐融资合规管理,近日,农业银行在京宣布反洗钱中心深化改革创新方案正式落地.这是农业银行完善顶层设计,加强反洗钱合规工作的重要举措,体现了农业银行党委对做好反洗钱合规工作的决心和信心,标志着农行反洗钱合规管理工作从此进入到集中化、精细化、标准化的新阶段.在当天同时召开的反洗钱培训工作会上,农业银行党委副书记、行长赵欢出席并就全行如何做好反洗钱合规工作做了重要讲话.
赵欢在讲话中深入剖析并全面阐述了反洗钱合规在商业银行全面风险管理体系中的重要地位.近年来,反洗钱、反恐怖融资及与制裁相关的合规管理越来越被世界各国高度重视,已从技术层面上升到国家和地区安全高度,上升到国际政治范畴.境内外监管机构不断强化反洗钱监管,持续提升监管标准和要求.金融特别行动工作组（FATF）等国际组织相继更新反洗钱标准建议和风险管理指引,巴塞尔银行监管委员会明确将洗钱和恐怖融资风险纳入银行全面风险管理.尤其对于农业银行来讲,依法合规是持续健康经营的基本条件,建设高标准的反洗钱体系是农业银行国际化发展必须跨越的门槛,反洗钱合规对农业银行持续经营和国际化发展具有重要意义.
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